Camera dei deputati

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INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 (Deliberazione di un'integrazione del programma)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389.
Audizione dei rappresentanti di Unione Fiduciaria. (Svolgimento e conclusione)

Audizione dei rappresentanti di Assogestioni. (Svolgimento e conclusione)

Audizione dei rappresentanti di Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP). (Svolgimento e conclusione)

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale forense (CNF) (Svolgimento e conclusione)

Audizione dei rappresentanti di Moneygram, Ria e Western Union. (Svolgimento e conclusione)

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, Francesco Greco. (Svolgimento e conclusione)

Audizione del professor Ranieri Razzante, docente di legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna. (Svolgimento e conclusione)

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA). (Svolgimento e conclusione)

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI). (Svolgimento e conclusione)

Audizione dei rappresentanti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). (Svolgimento e conclusione)

Audizione dei rappresentanti dell'Unità di informazione finanziaria (UIF). (Svolgimento e conclusione)

Audizione dei rappresentanti della Guardia di finanza. (Svolgimento e conclusione)

Sulla pubblicità dei lavori

Audizioni in materia del rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione.
Audizione del rappresentante dell'OECD, Stephane Jacobzone, Counsellor Reform of the Public Sector Public Governance and Territorial Development (Svolgimento e conclusione)

Audizione del Vice Comandante dei ROS dell'arma dei Carabinieri, Col. Roberto Pugnetti (Svolgimento e conclusione)