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Audizione del professor Valerio Vallefuoco, docente del corso di alta formazione di diritto penale e tributario e della gestione illecita dei flussi finanziari presso l'Università Roma Tre e docente presso gli istituti di istruzione della Guardia di finanza (Svolgimento e conclusione) Audizione del dottor Alessandro Cerboni, componente di Assocompliance (Svolgimento e conclusione) Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti e del Sostituto Procuratore nazionale Francesco Mandoi (Svolgimento e conclusione) Audizione del Direttore della Direzione investigativa antimafia, generale Nunzio Antonio Ferla (Svolgimento e conclusione) |
mercoledì 29 marzo 2017 Resoconto Sommario Resoconto stenografico. - seduta antimeridianaScarica Pdf Resoconto stenografico. - seduta pomeridianaScarica Pdf |
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 (Deliberazione di un'integrazione del programma) Audizione di Fabrizio Vedana, Vice Direttore generale di Unione Fiduciaria. (Svolgimento e conclusione) Audizione di Sonia Maffei, Direttore per la previdenza e l'immobiliare di Assogestioni. (Svolgimento e conclusione) Audizione di Martino Pimpinella, presidente dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP) e Giovanni Castaldi, componente del Comitato scientifico dell'AIIP. (Svolgimento e conclusione) Audizione di¿Michele Nastri, Consigliere nazionale del Consiglio nazionale del notariato (CNN), Achille Coppola, Consigliere segretario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), e Carla Secchieri, Consigliera nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF). (Svolgimento e conclusione) Audizione di Andrea Brancatelli, Senior legal counsel, Southern Europe - MoneyGram, e Luisa Lizio, Associate counsel & Director Western Union. (Svolgimento e conclusione) Audizione del professor Ranieri Razzante, docente di legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna. (Svolgimento e conclusione) Audizione di Dario Focarelli, Direttore generale ricerca e regolamentazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA). (Svolgimento e conclusione) Audizione di Giovanni Sabatini, Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI). (Svolgimento e conclusione) Audizione di Aldo Magnoni, Responsabile della Divisione ispettorato della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). (Svolgimento e conclusione) Audizione dei Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF). (Svolgimento e conclusione) Audizione di Stefano Screpanti, Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza. (Svolgimento e conclusione) |
lunedì 27 marzo 2017 Resoconto Sommario Resoconto stenografico. Scarica Pdf |