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Atti del Governo e proposte di nomina sottoposti a parere
Atto del Governo n. 227
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (227)
Assegnazione primaria:
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Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) (assegnato il 12 novembre 2024 - termine il 22 dicembre 2024 - ai sensi ex art.143,co. 4)
favorevole - 17 dicembre 2024
Deliberazione di rilievi:
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V Bilancio e Tesoro (assegnato il 12 novembre 2024 - termine il 2 dicembre 2024 - ai sensi ex art. 96-ter,co. 2)
favorevole con rilievi - 27 novembre 2024
Esame per i profili di compatibilità normativa UE:
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XIV Politiche dell'Unione Europea (assegnato il 12 novembre 2024 - termine il 22 dicembre 2024 - ai sensi ex art.126,co. 2)
favorevole - 28 novembre 2024
Fase Iter:
Parere espresso
Trasmesso ai sensi: articoli 1 e 18 della legge 21 febbraio 2024, n. 15
Data trasmissione: 11 novembre 2024
Data trasmissione: 11 novembre 2024
Decreto Legislativo n. 204/2024pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024
Annunciato all'Assemblea in data: 12 novembre 2024
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Comm. II - GiustiziaComm. VI - Finanze
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20 novembre 2024Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio, pag. 5
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CENTEMERO Giulio, Relatore per la Commissione pag. 6
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D'ALFONSO Luciano pag. 8
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GIULIANO Carla pag. 8
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OSNATO Marco pag. 8
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PELLICINI Andrea, Relatore per la Commissione pag. 5
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STEFANAZZI Claudio Michele pag. 8
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11 dicembre 2024Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio, pag. 8
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CENTEMERO Giulio, Relatore per la Commissione pag. 8
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OSNATO Marco pag. 8
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17 dicembre 2024Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole, pag. 3
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CENTEMERO Giulio, Relatore per la Commissione pag. 3
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GIANASSI Federico pag. 4
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GIULIANO Carla pag. 3
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MASCHIO Ciro pag. 3
Documenti e allegati- ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni) pag. 5
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20 novembre 2024Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio, pag. 5
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Comm. V - Bilancio
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27 novembre 2024Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole con rilievo, pag. 96
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DELL'OLIO Gianmauro pag. 98
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FRENI Federico, Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze pagg. 97, 98, 99
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OTTAVIANI Nicola, Relatore pagg. 97, 98
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27 novembre 2024Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole con rilievo, pag. 96
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Comm. XIV - Unione europea
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19 novembre 2024Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio, pag. 158
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DI MAGGIO Grazia, Relatore pag. 158
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GIGLIO VIGNA Alessandro pag. 159
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Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio, pag. 158
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DI MAGGIO Grazia, Relatore pag. 158
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GIGLIO VIGNA Alessandro pag. 159
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28 novembre 2024Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole, pag. 42
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DI MAGGIO Grazia, Relatore pag. 43
Documenti e allegati- ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) pag. 45
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Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole, pag. 42
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DI MAGGIO Grazia, Relatore pag. 43
Documenti e allegati- ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) pag. 45
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19 novembre 2024Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio, pag. 158
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Comm. II - GiustiziaComm. VI - Finanze
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27 novembre 2024Audizione informale di Enzo Serata, direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (Atto n. 227), pag. 6
Auditi
- Enzo Serata (direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF))
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Audizione informale di Maurizio Bernardo, Presidente di Assofintech, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (Atto n. 227), pag. 6
Auditi
- Maurizio Bernardo (Presidente di Assofintech)
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Audizione informale di Ranieri Razzante, docente di intermediazione finanziaria e legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (Atto n. 227), pag. 6
Auditi
- Ranieri Razzante (docente di intermediazione finanziaria e legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna)
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Audizione informale, in videoconferenza, di Fabrizio Vedana, Presidente di FederFiduciarie, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (Atto n. 227), pag. 6
Auditi
- Fabrizio Vedana (Presidente di FederFiduciarie)
Documenti acquisiti-
Audizione informale, in videoconferenza, di Michelangelo Bottesini, Presidente di ItaliaFintech, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (Atto n. 227), pag. 6
Auditi
- Michelangelo Bottesini (Presidente di ItaliaFintech)
Documenti acquisiti -
27 novembre 2024Audizione informale di Enzo Serata, direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (Atto n. 227), pag. 6
PDF 14 novembre 2024 Dipartimento Finanze Adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113 sui dati informativi nei trasferimenti di fondi e cripto-attività e alla direttiva UE 2015/849 sulla prevenzione in materia riciclaggio e finanziamento del terrorismo Schede di lettura
PDF 27 novembre 2024 Servizio Bilancio dello Stato Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113
Aggiornata alle ore 07:30:15 del giorno 22/01/2025
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